pokercasinosports
pokercasinosports

Процес перевірки "Знай свого користувача" (KYC)

Чому потрібно проходити перевірку акаунта?

Ми маємо впевнитися, що виконуємо всі вимоги ліцензії та законодавства, а також маємо документальне підтвердження віку, особи та адреси наших гравців. Цей процес відомий як перевірка "Знай свого користувача" (KYC).

Оскільки ми дотримуємося всіх регуляторних вимог, то маємо впевнитися, що вся ігрова активність на нашому сайті:

  • чесна та безпечна;
  • не пов'язана з кримінальною діяльністю;
  • відповідає профілям клієнтів і нашому розумінню їхньої активності.

Цей процес подібний до відкриття банківського рахунку і збору інформації з метою ідентифікації та перевірки.

Для перевірки особи та віку наших користувачів ми використовуємо електронні засоби перевірки. На жаль, ми не можемо перевірити усіх наших користувачів електронним способом, тому в цих випадках ви маєте відправити нам документи для перевірки.

Які документи я можу відправити?
Підтвердження особи

Для підтвердження особи (ідентифікації) ми приймаємо такі документи:

  • Паспорт
  • Посвідчення водія (недоступно для ліцензій .GR і .DE**)
  • Ідентифікаційна картка

**(ми не приймаємо тимчасові водійські посвідчення для акаунтів .UK)

Якщо ви не можете відправити жоден із вказаних вище документів, ми можемо прийняти один із таких документів:

  • Військовий квиток
Підтвердження адреси

Для підтвердження адреси (POA) ви можете надати один із таких документів:

  • Рахунок за комунальні послуги (газ, вода, електроенергія, Інтернет, телевізор), не старіше 3 місяців
  • Посвідчення водія**
  • Виписку з банківського рахунку (не старіше 3 місяців)***
  • Виписку з кредитної картки (не старіше 3 місяців)***
  • Договір оренди (з датою та підписами)
  • Лист від роботодавця / платіжна відомість
  • Лист від податкової чи органів влади
  • Страховий поліс на нерухомість або автомобіль (не старіше 12 місяців)
  • Угорська картка проживання для гравців з Угорщини.
  • Наступні країни можуть надати інформацію про прописку/реєстрацію:
    • Білорусь
    • Україна
    • Узбекистан
    • Вірменія

**(недоступно для акаунтів .FR і для Греції, Вірменії, Азербайджану, Білорусі, Німеччини, Грузії, Казахстану, Молдови, Монголії, України та Узбекистану.)

***(недоступно як підтвердження адреси для акаунтів .FR.)

Якщо у вас немає жодного із вказаних вище документів, нижче вказано перелік альтернативних документів:

  • Фінансовий лист (наприклад, комерційний акредитив, банківський акредитив, інвестиційний лист)
  • Лист від органів місцевої влади
  • Лист від органів державної влади
  • Лист від органів соціального страхування
Документи з банку/на кредитну картку

В якості засобу захисту персональних даних наших користувачів і відповідно до Стандартів безпеки даних індустрії платіжних карток (PCI DSS), під час надання документів впевніться в тому, що:

  • видимими є тільки перші 6 та останні 4 цифри номерів ваших карток; всі інші цифри мають бути захищеними (закресленими або закритими) та/або їх неможливо розпізнати (1234 56*****777).
  • ви не надаєте нам копію зворотного боку ваших кредитних/платіжних карток.
  • Якщо ви отримуєте виписку з онлайн-банкінгу:
    • Відправте знімок екрана вашої виписки.
    • Впевніться, що номер картки приховано, як вказано вище.
    • Видно ваші адресу, повне ім'я та дати виписки (не старіше 3 місяців).
    • Зображення має містити весь екран, включно з URL (адресою вебсторінки).
  • Якщо номер кредитної/платіжної картки не фігурує в банківській виписці, будь ласка, надішліть перелік останніх транзакцій на ваш рахунок користувача.

** В якості підтвердження адреси ми не приймаємо виписки з онлайн-банкінгу, зокрема Revolut, Monese, Monzo, Atom, N26, Pockit Ltd тощо.

Що від мене очікується, коли я відправляю документи для перевірки?

Для ідентифікації особи має бути видимою наступна інформація:

  • Ваше повне ім'я
  • Дата народження
  • Дата випуску та термін дії
  • Чотири кути документа
  • Підпис

Для підтвердження адреси має бути видимою наступна інформація:

  • Ваше повне ім'я
  • Ваша поточна адреса
  • Дата випуску (не старіше 3 місяців)
Приклад прийнятних документів
Ідентифікаційний документ

ВАЖЛИВО! Обличчя в зображеннях розпливчасті з метою захисту даних. Ці зображення лише приклади. Впевніться, що на копіях ваше обличчя чітко видиме.

Приклад французького ідентифікаційного документаПриклад французького ідентифікаційного документа 2

Приклад італійського ідентифікаційного документаПриклад італійського ідентифікаційного документа 2

Приклад українського ідентифікаційного документаПриклад українського ідентифікаційного документа 2

Посвідчення водія

ВАЖЛИВО! Обличчя в зображеннях розпливчасті з метою захисту даних. Ці зображення лише приклади. Впевніться, що на копіях ваше обличчя чітко видиме.

Приклад французького посвідчення водіяПриклад французького посвідчення водія 2

Приклад румунського посвідчення водія 2Приклад румунського посвідчення водія 2

Приклад українського посвідчення водіяПриклад українського посвідчення водія 2

Паспорт

ВАЖЛИВО! Обличчя в зображеннях розпливчасті з метою захисту даних. Ці зображення лише приклади. Впевніться, що на копіях ваше обличчя чітко видиме.


Приклад українського паспортаПриклад канадського паспорта

Приклад неприйнятних документів
  • Зображення і текст мають бути розбірливі, чітко видимі та мати гарну роздільну здатність.

Приклад розпливчастого італійського ідентифікаційного документа

Фотокопії

  • Ми не приймаємо зображення фотокопій.

Приклад фотокопії

Обрізаний

  • Мають бути видимими 4 кути документа, включно з кодом MRZ або унікальним номером документа.

Приклад обрізаного паспорта

Нерозбірлива/прихована інформація

  • Важливі частини документа (наприклад, дата народження або унікальний номер документа) мають бути видимими.

Приклад прихованої інформації

Які формати документів підтримуються?

Ми приймаємо наступне:

  • Скановані копії
  • Цифрові копії оригінальних документів (якщо зображення чітке)
  • Знімки екранів як вказано вище.
  • Фотографії/зображення мають бути розбірливими та чіткими.
  • Зображення мають бути кольоровими.
  • .pdf
  • .doc
  • .bmp
  • .png
  • .jpg
Чому мене попросили відправити додаткові документи?

Іноді ми можемо просити вас надати додаткові документи через регуляторні вимоги або додатковий процес перевірки через вашу ігрову активність. Ми маємо розуміти наших клієнтів та їхню ігрову активність, щоб забезпечувати безпечне ігрову середовище на наших сайтах.

Через цей процес необхідно буде пройти не всім нашим користувачам, але якщо нам знадобляться додаткові документи, ми попросимо надати їх окремими запитом.

Впевніться, що ваша адреса електронної пошти дійсна, оскільки в деяких випадках це може вплинути на вашу здатність грати.

Що таке перевірка джерела доходів (SOW), і чому це так важливо?

Джерело доходів надає розуміння як користувач або його родина набули статків. Наприклад, ми маємо знати про те, яким чином гравці отримують дохід та інші активи.

Приклади джерел доходу:

  • Спадщина
  • Інвестиції
  • Бізнес
  • Робота

Цей процес допомагає нам запобігати відмиванню грошей на нашому сайті та захищати гравців відповідно до відповідального ставлення до гри.

Які документи необхідні для підтвердження джерела доходу?

Ми запросимо лише ті документи, що відповідають вашим ігровим звичкам. Для підтвердження джерела доходу можна надати такі документи:

  • Платіжні доручення (за останні три місяці).
  • Лист від роботодавця чи компанії на фірмовому бланку компанії з підтвердженням розміру зарплати, дати початку роботи та посади.
  • Виписку з банківського рахунку з підтвердженням отримання зарплати (за останні три місяці).
  • Звіти про інвестиції.
  • Копії бухгалтерських розрахунків, якщо користувач самозайнятий, із вказанням зарплати і даних користувача.
  • Лист від юриста, що займався продажем нерухомості чи бізнесу.
  • Інші явні докази ваших виграшів у покер/азартні ігри (зокрема, лотерею).
Що таке перевірка джерела коштів (SOF), і чому це важливо?

Джерело коштів описує джерело коштів користувача, зокрема платіжний метод, яким він скористався для поповнення ігрового рахунку.

У межах наших ліцензійних і юридичних зобов'язань ми маємо отримувати від гравців певну інформацію для проведення внутрішніх розслідувань службою безпеки.

У всіх випадках, незалежно від вашого місцеположення, ми маємо впевнитися, що:

  • Акаунт використовує та особа.
  • Ми захищаємо наших гравців від шахрайства та потенційних зв'язків з нелегальними діями.
  • Наші гравці можуть грати на нашому сайті таким чином, щоб це не впливало на їхній персональний і фінансовий добробут.
  • Ми працюємо відповідно до законів і регуляторних вимог тих юрисдикцій, в яких надаємо послуги.

Документи для перевірки джерела коштів
  • Банківська карта
  • Акаунт електронного гаманця
  • Передплачений ваучер
  • Банківський переказ
  • Персональні перекази (перекази між гравцями доступні не у всіх ліцензіях)

Що трапиться, якщо я не надам документи?

Якщо ми не зможемо з вами зв'язатися або ви не зможете відправити необхідні документи, ми можемо заморозити ваш акаунт до отримання необхідної інформації.

Чи зберігаються мої документи та інформація безпечно?

Ми вживаємо всіх можливих заходів для захисту конфіденційності наших гравців, а також будь-якої іншої чутливої інформації, яку ми отримуємо.

Для захисту вашої інформації впроваджено внутрішні процедури.

Ніхто не має доступу до цієї інформації, окрім гравця та обмеженого кола осіб, як описано в нашій Політиці конфіденційності, з якою ви можете ознайомитися на нашому вебсайті.

Усі наші співробітники слідують Політиці конфіденційності для забезпечення конфіденційності персональних даних наших гравців. Таке зобов'язання діє і після того, як робітник покине організацію. Ми також інвестуємо в найостанніші архітектурні рішення із захисту даних.

Чи була ця інформація корисною?


Не можете знайти те, що потрібно?